北京長久物流股份有限公司 關于公司輪值總經理變動的公告_北京噴泉公司北京長久集團，

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2023-022

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

北京長久物流股份有限公司

關于公司輪值總經理變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為全面提高北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）高級管理人員綜合組織管理能力，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司總經理職位采用輪值制度，輪值總經理任期半年，閆超先生擔任公司輪值總經理。具體內容詳見公司《北京長久物流股份有限公司總經理輪值制度》、《長久物流關于公司總經理變動的公告》（2022-080號）。

公司輪值總經理閆超先生本輪任期已屆滿，不在擔任輪值總經理職務。閆超先生仍然擔任公司副總經理、董事會秘書職務。

經公司董事長提名，第四屆董事會提名委員會第七次會議審議，公司于2023年4月11日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司輪值總經理變動的議案》。公司擬聘任郗華女士為公司輪值總經理，任期半年，郗華女士的簡歷附后。

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》及公司《獨立董事工作制度》的規定，公司獨立董事就公司聘任輪值總經理事宜，發表獨立意見如下：

本次公司輪值總經理的提名、聘任程序符合國家法律和《公司章程》的相關規定，合法有效。經審閱郗華女士個人履歷等資料，未發現有《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。郗華女士的任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。我們同意董事會聘任郗華女士為公司輪值總經理。

特此公告

北京長久物流股份有限公司董事會

2023年4月12日

附：郗華女士簡歷

郗華女士，女，出生于1976年，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工程力學碩士學位。郗華女士歷任中興通訊股份有限公司管理助理、北京浩瀚深度信息技術股份有限公司副總經理、中國國際能源控股有限公司總裁助理、中科物棲（北京）科研有限責任公司副總經理、啟迪環境科技發展股份有限公司副總裁，兼任啟迪城市環境服務集團有限公司總經理。2023年1月起擔任公司副總經理。

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2023-023

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

北京長久物流股份有限公司

關于公司高級管理人員變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總經理包顯學先生提交的書面辭職報告。

因個人原因，包顯學先生申請辭去公司副總經理職務。包顯學先生辭職后仍將在公司擔任廣東省公司總經理職務。

經公司董事長提名，第四屆董事會提名委員會第七次會議審議，公司于2023年4月11日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》。公司正式聘任孟慶文先生為公司副總經理，分管國際事業部。孟慶文先生的聘任自公司董事會審議通過其聘任申請之日起生效，任期與本屆董事會一致，孟慶文先生的簡歷附后。

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》及公司《獨立董事工作制度》的規定，公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事宜，發表獨立意見如下：

本次公司副總經理的提名、聘任程序符合國家法律和《公司章程》的相關規定，合法有效。經審閱孟慶文個人履歷等資料，未發現有《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。孟慶文先生的任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。同意董事會聘任孟慶文先生為公司副總經理。

特此公告

北京長久物流股份有限公司董事會

2023年4月12日

附：孟慶文先生簡歷

孟慶文先生，男，出生于1967年，中國國籍，無境外永久居留權，南開大學工商管理碩士學位。孟慶文先生歷任一汽集團貿易總公司計劃調度、一汽轎車生產技術部生產調度、一汽轎車銷售有限公司儲運部主任、一汽吉林汽車有限公司儲運部主任。2012年9月加入長久物流以來，歷任東北大區總經理、哈歐國際物流股份有限公司總經理、國際事業部總經理。

證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2023-024

債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉債

北京長久物流股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2023年4月11日以通訊表決方式召開，董事會會議通知及相關文件已于2023年4月4日以書面通知加電話確認的方式通知全體董事。公司董事會現有成員7名，出席會議的董事7名。會議由公司董事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過《關于公司輪值總經理變動的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-022號公告。

2、 審議通過《關于公司高級管理人員變動的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-023號公告。

特此公告

北京長久物流股份有限公司董事會

2023年4月12日